- Jawność w spółkach komunalnych
- Jawność w spółkach komunalnych #230
Jawność w spółkach komunalnych #230
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
6 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Otwarte |
Status ostatniego wniosku: |
Dostarczony |
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Treść
-
Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc
Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1. Czy spółka prowadzi BIP?
1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
a) Tak
b) Nie4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
a) Tak
b) Nie5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?
12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]
15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
a) Tak
b) Nie16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
-
Wniosek o informację - prośba o dosłanie procedur przez AgnieszkaZdanowicz
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi na wniosek o informację złożony 13.02.2021 r. prosimy o przesłanie procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu (pytanie nr 4 z wniosku) oraz procedury zamówień z wolnej ręki (pytanie 3 z wniosku), o których mowa w Państwa odpowiedzi.
Procedury prosimy przesłać na ten sam adres, na który została przesłana odpowiedź na wniosek, tj.: {{EMAIL}
Z poważaniem
Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoW nawiązaniu do pisma z dnia 2021-01-24 20:20:53 z adresu {{ email }}:
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie
> do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi
> o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1. Czy spółka prowadzi
> BIP? 1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki. 1.2. Prosimy o
> podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki. 1.3. Czy spółka
> publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń
> zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: a) BIP b) strona www. 1.4. Czy
> spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione
> podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: a) BIP b) strona www. 1.5. Czy
> spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki?
> Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: a) BIP b) strona www. 2. Czy spółka
> prowadzi rejestr umów? 2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów?
> Prosimy wskazać gdzie: a) BIP b) strona www. 3. Czy spółka posiada
> procedury zamówień z wolnej ręki? a) Tak b) Nie 4. Czy spółka posiada
> procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu? a) Tak b) Nie
> 5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
> dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
> a) BIP b) strona www. 6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe?
> Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: a) BIP b) strona www. 7. Jakie były
> przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. 8. Jaka była strata
> spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. 9. Jaka była łączna wysokość
> części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
> 10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom
> organu zarządzającego w 2019 r.? 11. W jakim stopniu (procentowo) zostały
> zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.? 12. Czy uchwała w sprawie
> zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019
> roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: a) BIP b)
> strona www. 13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
> sponsorowane w mediach? 13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na
> promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu? 14. Czy w
> 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2
> ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do
> pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w
> działalność (...) spółki] Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w
> formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać
> podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu,
> zgodnie z zasadami reprezentacjiZałączniki
- Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpis_DwR0BUh.pdf
Uchwała zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
z 26.01.2021 r.
nr 9/OB/I/2021
o udzieleniu pełnomocnictwa Agnieszce Zdanowicz
§ 1. Zarząd stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska udziela Agnieszce Zdanowicz,
pracownicy
stowarzyszenia
Sieć
Obywatelska
Watchdog
Polska,
zatrudnionej
na
czas
nieokreślony
na
podstawie
umowy
o
pracę
na
stanowisku
Dyrektorki
Zarządzającej,
pełnomocnictwa
do
prowadzenia
przed
organami
administracji
publicznej
i
sądami
administracyjnymi spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz do dochodzenia w
imieniu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska należności związanych z tymi sprawami.
§ 2. Uchwała obowiązuje do odwołania.
Katarzyna Batko-Tołuć, Marzena Błaszczyk, Szymon Osowski –
członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji (dokument
opatrzono podpisami elektronicznymi)
Dokument podpisany przez
Marzena Błaszczyk
Data: 2021.01.26 14:19:48 CET
Signature Not Verified
Szymon Błażej Osowski
2021-01-29 -
Wniosek o informację publiczną - procedury SSEMP S.A. przez Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
Załączniki
- Zasady_wyboru_wykonawców_robót_i_usług.pdf
- Statut_SSEMP_S.A..pdf
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Małej Przedsiębiorczości S.A.
TEKST — na podstawie Uchwały Nr 09/Z/12 Zarządu SSEMP S.A. z dnia 23.01.2012 r.
ZASADY WYBORU WYKONAWCÓW ROBÓT I USŁUG,
DOSTAWCÓW WYROBÓW ORAZ TRYBU ZAWIERANIA UMÓW
NA RZECZ SSEMP S.A.
Ilekroć w Zasadach jest mowa o:
1. Zasadach - należy przez to rozumieć obowiązujące „Zasady wyboru wykonawców robót
i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz SSEMP S.A."
2. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd SSEMP S.A. w Kamiennej Górze.
3. Prezes Zarządu — należy przez to rozumieć, że jest to Prezes Zarządu SSEMP S.A.
4. Członku Zarządu — należy przez to rozumieć, że jest to Prezes Zarządu albo Członek
Zarządu SSEMP S.A.
5. Właściwym merytorycznie pracowniku - należy przez to rozumieć, że jest to pracownik
Działu Inwestycji (DI).
6. Właściwej merytorycznie komórce — należy przez to rozumieć Dział Inwestycji (DI).
7. Zamawiającym — należy przez to rozumieć Specjalną Strefę Ekonomiczną Małej
Przedsiębiorczości S.A. (SSEMP S.A. ).
8. Właściwej stronie internetowej — należy przez to rozumieć stronę internetową Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.
Część I. Zasady wyboru wykonawców robót i usług oraz dostawców wyrobów
o wartości powyżej szacowanej wartości 40.000 zł dla danego zakresu
rzeczowego.
581
1. Wprowadza się do stosowania w procedurze wyboru wykonawców robót i usług
oraz dostawców wyrobów, niżej wymienione tryby wyboru:
a) przetarg nieograniczony,
b) przetarg ograniczony,
c) negocjacje z zachowaniem konkurencji,
d) zapytanie ofertowe o cenę,
e) zamówienie z wolnej ręki.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy/dostawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
e) nie są w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ
przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
2
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym
wykonawca/dostawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów i oświadczeń określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub w treści zapytania ofertowego
o cenę.
4. Warunki udziału określone w SIWZ lub w treści zapytania, jakie musi spełniać wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą być określone w sposób, który mógłby
utrudnić uczciwą konkurencję.
5. Kryteriami oceny są kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności
cena, jakość, funkcjonalność, parametry techniczne i technologiczne, zastosowanie
najlepszych dostępnych technik w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji,
serwis, gwarancja, doświadczenie poparte referencjami oraz termin wykonania zamówienia.
6. O udzielenie zamówienia w jednym postępowaniu, w trybie określonym w § 1 ust.1 lit. b),
c) oraz d), nie mogą ubiegać się równocześnie (jako konkurenci) wykonawcy/dostawcy
powiązani ze sobą w sytuacji podmiotu dominującego lub podmiotu zależnego. W przypadku
stwierdzenia powiązania (o którym mowa w poprzednim zdaniu), wszyscy powiązani oferenci
ubiegający się o to same zamówienie (jako konkurenci) zostaną wykluczeni z dalszego
postępowania.
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez udzielenia zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia, bez dokonania
wyboru którejkolwiek z ofert, jeżeli:
a) istnieje podejrzenie zmowy cenowej Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
b) została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
c) udzielenie zamówienia nie jest możliwe w związku z brakiem rozstrzygnięcia
postępowania na wykonanie robót budowlanych (udzielenie zamówienia na nadzór
autorski, inwestorski itp.).
8.1 Zamawiający może zamknąć postępowanie na każdym jego etapie, bez dokonania
wyboru którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.
9. O unieważnieniu, zamknięciu postępowania o udzielenie zamówienia, bez dokonania
wyboru którejkolwiek z ofert, i o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający
zawiadamia wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na właściwej
stronie internetowej.
§ 2
Przetarg nieograniczony
1. Przetarg nieograniczony jest trybem wyboru wykonawców /dostawców robót/usług
oraz dostawców wyrobów dla zadań o szacowanej wartości robót/usług/wyrobów powyżej
130 000 zł, przy czym dopuszcza się również jego zastosowanie w przypadku zamówień
o niższych szacunkowych wartościach.
2. Przedmiot zadania nie może być dzielony na części, powodując tym samym rezygnację
z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Za podział zadania nie uważa się:
3
• realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych ujętych w planie nakładów na zakup
i budowę środków trwałych,
• wydzielenie z zadania lub wyżej wymienionych projektów, wykonania stosownej
dokumentacji, prac projektowych oraz analiz i ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania.
4. Komisja przetargowa zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, zamieszczając
ogłoszenie na stronie internetowej SSEMP S.A. i opcjonalnie ogłoszenie w prasie o zasięgu
lokalnym lub regionalnym. Ogłoszenie może być zamieszczone wraz z SIWZ. Decyzja w tej
sprawie należy do Komisji przetargowej.
5. W przetargu nieograniczonym oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości
od 0 - 10% szacowanej wartości netto zamówienia lub ustanowienia zabezpieczenia
odpowiadającego wysokości wadium. Kwotę wadium dla poszczególnych zadań ustala
Komisja przetargowa.
6. W przypadku otrzymania mniej niż dwóch ofert Komisja może zamknąć przetarg
nieograniczony, bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert, poinformować o tym fakcie
oferenta, który złożył ofertę i wszcząć kolejne postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego
albo
rozpocząć
procedurę
przetargu
ograniczonego,
zapraszając
do postępowania m.in. Wykonawcę, który złożył ofertę w zamkniętym przetargu
nieograniczonym. Natomiast w przypadku zamknięcia postępowań przetargowych dla zadań
o wartości mieszczącej się w przedziale 40.000 – 130.000 zł dopuszcza się wszczęcie
postępowania w trybie zapytania ofertowego ocenę.
7. Jeżeli przetarg nieograniczony zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
Komisja zobowiązana jest do sporządzenia Protokołu zamknięcia (Załącznik Nr 8)
i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wszystkich oferentów.
8. W przetargu nieograniczonym oferty mogą złożyć wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy
spełniający warunki § 1 ust.2.
9. Na każdym etapie postępowania Komisja może zamknąć przetarg nieograniczony,
bez podania przyczyny i poinformować o tym fakcie poprzez zamieszczenie informacji na
właściwej stronie internetowej.
§ 3
Przetarg ograniczony
1. Przetarg ograniczony jest podstawowym i preferowanym trybem wyboru wykonawców
/dostawców robót/usług oraz dostawców wyrobów, których krąg jest ograniczony ze względu
na specjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia lub specjalne uprawnienia wymagane
od wykonawców/dostawców przez prawo.
2. Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym, poprzez skierowanie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3. W przetargu ograniczonym oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości
od 0% - 10% szacowanej wartości netto zamówienia lub ustanowienia zabezpieczenia
odpowiadającego wysokości wadium. Kwotę wadium dla poszczególnych zadań ustala
Komisja.
4. W przypadku otrzymania mniej niż dwóch ofert Komisja może zamknąć przetarg
ograniczony, poinformować o tym fakcie na właściwej stronie internetowej i wszcząć kolejny
przetarg ograniczony albo rozpocząć postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem
konkurencji.
5. Jeżeli przetarg ograniczony zostanie zamknięty/unieważniony bez wybrania którejkolwiek
z ofert, Komisja zobowiązana jest do sporządzenia Protokołu zamknięcia/unieważnienia
(Załącznik Nr 8) i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wszystkich oferentów.
6. W przetargu ograniczonym oferty mogą złożyć zaproszeni przedsiębiorcy spełniający
warunki §1 ust.2.
7. Na każdym etapie postępowania Komisja może zamknąć przetarg ograniczony, bez
podania przyczyny i poinformować o tym fakcie poprzez zamieszczenie informacji na
właściwej stronie internetowej.
4
§ 4
Negocjacje z zachowaniem konkurencji
1. Negocjacje z zachowaniem konkurencji to tryb udzielenia zamówienia, w którym
zamawiający zaprasza wybranych oferentów do złożenia wstępnej oferty, w miarę możliwości
bez podawania ceny i prowadzi z nimi negocjacje odnośnie przedmiotu zamówienia (co
najmniej do takiego stopnia, który umożliwia porównywalność ofert), a następnie zaprasza
ich do składania ostatecznych ofert pisemnych. Ostateczna oferta pisemna, w tym ostateczna
cena/wynagrodzenie, winna być złożona przez oferentów w zamkniętych kopertach i otwarta
przez Komisję po zakończeniu negocjacji ze wszystkimi oferentami biorącymi udział w
postępowaniu. Negocjacje są prowadzone z każdym oferentem osobno, o ile nie zachodzi
konieczność łącznego prowadzenia negocjacji.
2. Komisja zaprasza potencjalnych oferentów, w liczbie, która zapewni konkurencję i wybór
najkorzystniejszej oferty, nie mniejszej jednak niż 5-ciu, chyba że, ze względu na
specjalistyczny charakter zamówienia jest mniejsza liczba niż 5-ciu wykonawców mogących
je wykonać, ale większa niż 1.
3. Komisja prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu
zamówienia oraz warunków umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.
4. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody
drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
5. Po zakończeniu negocjacji Komisja może doprecyzować lub uzupełnić specyfikację
istotnych warunków zamówienia wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem
negocjacji. W przypadku dokonania zmian w SIWZ po negocjacjach, Komisja przekazuje
potencjalnym oferentom, specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z zaproszeniem
do złożenia oferty ostatecznej lub zamieszcza ją na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja
jest udostępniana na stronie Zamawiającego.
6. Wszelkie informacje odnośnie wymagań, wyjaśnienia, a także dokumenty związane
z negocjacjami, dostarczane są zaproszonym oferentom na równych zasadach.
7. Po negocjacjach Komisja wyznacza termin złożenia ostatecznych ofert.
8. Tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji może być zastosowany, gdy zachodzą
następujące okoliczności:
a) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie
zostały zmienione,
b) w sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi
ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny,
c) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych robót, usług, dostaw w taki
sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego
lub przetargu ograniczonego.
9. Na każdym etapie postępowania Komisja może zamknąć postępowanie w trybie negocjacji
z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny i poinformować o tym fakcie wszystkich
oferentów.
§ 5
Zapytanie ofertowe o cenę
1. Zapytanie o cenę to podstawowy i preferowany tryb udzielenia zamówienia, stosowany,
gdy przedmiotem zamówienia są roboty, dostawy wyrobów lub usług, których szacowana
wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł
2. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty poprzez skierowanie zapytania ofertowego
do co najmniej dwóch wykonawców/ dostawców albo zamieszczenie zapytania na właściwej
stronie internetowej Zamawiającego. Zaproszenie do składania ofert może być wysłane
faxem lub mailem.
3. Wraz z zapytaniem ofertowym Zamawiający przesyła informacje dotyczące:
-
opisu przedmiotu zamówienia,
5
-
terminu wykonania zamówienia,
-
terminu i miejsca składania ofert,
-
terminu związania ofertą,
-
opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty
najkorzystniejszej,
-
dokumentów lub oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą.
4. Każdy z dostawców/wykonawców składając ofertę może zaproponować tylko jedną cenę
i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny (dopuszcza się oferty
złożone faxem lub e-mailem).
5. Wobec braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa oferentów, którzy
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
6. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy/dostawcy, który zaoferował najniższą cenę.
7. Udzielenie zamówienia nie warunkuje się złożeniem co najmniej dwóch ofert
niepodlegających odrzuceniu.
8. W przypadku zamieszczenia zapytania ofertowego na właściwej stronie internetowej
Zamawiającego, informację o wyborze oferty najkorzystniejszej również publikuje się
na stronie.
9. W przypadku zamówień na roboty/usługi/wyroby o szczególnym charakterze, w tym
na prace przedprojektowe, projektowe i nadzory, wymagające opisu przedmiotu zamówienia
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem ustalenia praw i obowiązków
Zamawiającego i Wykonawcy dopuszcza się odstąpienie od udzielenia zamówienia
na podstawie uproszczonej procedury, o której mowa w § 12 niniejszych zasad oraz zawarcie
właściwej umowy odpowiadającej specyfice i charakterze zamówienia.
§ 6
Zamówienie z wolnej ręki
1. Zamówienie z wolnej ręki dotyczy postępowania, w którym Zamawiający udziela
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym dostawcą lub wykonawcą.
2. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy wystąpi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:
a) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia albo ze względu
na szczególny rodzaj robót, usług lub dostaw można je uzyskać tylko od jednego wykonawcy
po rzetelnym rozpoznaniu rynku wykonawców/dostawców,
b) w uprzednio prowadzonych postępowaniach, z których co najmniej jedno było
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie zostały
złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność
z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny
sposób zmienione,
c) udziela się temu samemu wykonawcy zamówienia w ramach realizowanej umowy,
w sytuacji, gdy aneks do umowy nie zmienia ceny zadania lub cen jednostkowych wartości
zadania,
d) wykonanie zamówienia powierza się Wykonawcy już realizującemu roboty, usługi,
dostawy na rzecz SSEMP S.A. w ramach obowiązujących umów/zleceń, co jest uzasadnione
przyczynami technicznymi lub organizacyjnymi bądź ochroną praw wyłącznych,
e) w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy/dostawcy usług lub robót
budowlanych
zamówień
dodatkowych,
nieobjętych
zamówieniem
podstawowym
i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego
6
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
- z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić
od zamówienia podstawowego ponieważ zachodzi konieczność zachowania tych samych
norm, parametrów, standardów i warunków gwarancji,
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od zamówienia
podstawowego
wymagałoby
poniesienia
niewspółmiernie
wysokich
kosztów,
- należyte wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego,
f) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy/dostawcy usług lub robót budowlanych zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie
podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego,
a zamówienie
uzupełniające
było
przewidziane
w
ogłoszeniu
o
zamówieniu
dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
g) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy/dostawcy, zamówień uzupełniających, stanowiących
nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu
dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy
o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną
lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu
dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
h) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach
w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym
albo upadłościowym,
i) wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia, za zgodą Projektanta i Zamawiającego,
zmian do założeń projektowych, zwiększających efektywność jego wykonania w zakresie
parametrów funkcjonalnych i użytkowych, przy jednoczesnym dopuszczeniu robót
dodatkowych/uzupełniających o wartości nieprzekraczającej łącznie 10 % wartości
zamówienia podstawowego,
j) dokonuje się zamówienia na wyspecjalizowane prace badawcze, prace projektowe
oraz prace z zakresu działalności twórczej.
W sytuacjach szczególnych Komisja może zwiększyć procentowy wolumen zamówień
dodatkowych
o
kolejne
10%,
zwiększenie
wymaga
szczegółowego
uzasadnienia
i zatwierdzenia przez Zarząd.
§ 7
Wszczęcie procedury i powołanie komisji
1. Pracownik
właściwej
merytorycznie
komórki
przeprowadza
wstępną
procedurę
zmierzającą do oceny charakteru przedsięwzięcia.
2. Po dokonaniu przez właściwą merytorycznie komórkę wstępnej oceny charakteru
przedsięwzięcia Prezes Zarządu SSEMP S.A. powołuje zarządzeniem (Załącznik nr 1) Komisję
Przetargową składającą się z co najmniej trzech osób.
§ 8
Zadania i tryb pracy komisji
1. Niezwłocznie po powołaniu zarządzeniem Komisji Przetargowej (Załącznik nr 1),
Przewodniczący Komisji organizuje spotkanie Komisji Przetargowej, na którym Komisja
sporządza, odpowiednio według zapisów określonych w § 9, specyfikację istotnych
7
warunków
zamówienia
(SIWZ),
która
może
stanowić
załącznik
do
ogłoszenia
o postępowaniu.
2. Sporządzona
specyfikacja
istotnych
warunków
zamówienia
stanowi
podstawę
do ogłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 celem zamieszczenia na właściwej stronie
internetowej i opcjonalnie w prasie lokalnej albo regionalnej.
3. Komisja
Przetargowa
lub
członek
Komisji
Przetargowej
dla
zagwarantowania
bezstronności ocen, występuje do Prezesa Zarządu, który powołał zarządzeniem Komisję
Przetargową o wykluczenie ze składu Komisji osób, które mogą budzić uzasadnione
wątpliwości, co do ich bezstronności.
/Załącznik nr 2/ określa brzmienie klauzuli o bezstronności członków Komisji. W przetargu
nieograniczonym komisja wypełnia Załącznik nr 2 na posiedzeniu na którym dokonuje
otwarcia ofert przed ich otwarciem.
4. W szczególnych wypadkach Komisja ma także możliwość rezygnacji z dokonywania oceny
wiarygodności ekonomicznej dostawców w ramach realizacji dostaw powszechnie dostępnych
o ustalonych standardach jakościowych, których wartość nie przekracza jednorazowo
130 000 zł., a których całkowita płatność wynagrodzenia następuje po odbiorze danej
dostawy. W takich przypadkach wystarczające jest uzyskanie odpowiedniego dokumentu
potwierdzającego wpis do właściwego rejestru albo ewidencji oraz dokumentu określającego
numer rachunku bankowego dostawcy. W takich przypadkach nie stosuje się wymogu
szczegółowego uzasadnienia, o którym mowa w § 9 ust. 3.3. „Zasad”.
5. W ogłoszeniu dotyczącym zamówienia i w SIWZ oraz w zaproszeniu do złożenia oferty,
bezwzględnie winien znaleźć się zapis, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie
postępowania.
6. W ogłoszeniu przetargowym dotyczącym zamówienia i w SIWZ bezwzględnie winien się
znaleźć zapis, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia
z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia
lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
7. Przewodniczący Komisji dokumentuje osobnym protokołem każdy etap postępowania
wyboru w tym każde posiedzenie komisji i czynności przez nią podejmowane (protokół z
otwarcia ofert, z wyboru Wykonawcy/dostawcy, zamknięcia/unieważnienia procedury wyboru
Wykonawcy/dostawcy). Przewodniczący gromadzi i przechowuje całą dokumentację
związaną z prowadzonym postępowaniem.
§ 9
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1. Warunkiem podjęcia decyzji o ogłoszeniu przetargu jest wcześniejsze ustalenie przez
wnioskującą komórkę merytoryczną, projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), a w przypadku robót inwestycyjnych i remontowych, posiadanie także właściwej dla
danego zagadnienia dokumentacji. Powyższy wymóg posiadania właściwej dokumentacji nie
dotyczy realizacji zadań „pod klucz”, w których wykonawca opracowuje dokumentacje
projektową i na tej podstawie realizuje dane zadanie.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz dokumentacja do niej
załączona, nie powinna zawierać:
- wskazania wykonawcy /dostawcy,
- opisu przedmiotu zamówienia preferującego oferenta,
- opisu przedmiotu zamówienia preferującego producenta,
- warunków ograniczających krąg potencjalnych oferentów,
- warunków ograniczających konkurencję rynkową,
- warunków ograniczających równy udział w postępowaniu przetargowym
8
Powyższe nie dotyczy dokumentacji projektowej, w której projektant ujął już konkretne
rozwiązania techniczne.
3. SIWZ zawierać powinna:
1) nazwę oraz adres zamawiającego,
2) tryb udzielenia zamówienia,
3) opis przedmiotu zamówienia,
4) termin wykonania zamówienia,
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków,
6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
7) informacje
o
sposobie
porozumiewania
się
Zamawiającego
z
Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami,
8) wymagania dotyczące wadium,
9) termin związania ofertą,
10) opis sposobu przygotowywania ofert,
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
12) opis sposobu obliczenia ceny,
13) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.
4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, na podstawie których będzie dokonywana ocena
wiarygodności oferenta, powinien obejmować:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, lub inny równoważny dokument, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej – wystawione/ wygenerowane w formie dokumentu elektronicznego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) dokumenty
potwierdzające
należyte
wykonanie
zamówienia
/potwierdzenia
należytego wykonania, referencje/,
c) oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień i kwalifikacji, o dysponowaniu
potencjałem technicznym, w przypadku wykonywania robót budowlanych i usług
oraz kopie dokumentów potwierdzających powyższe,
d) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a) i pkt 5 ppkt 1),
może złożyć dokumenty rodzajowo im odpowiadające wystawione w sposób właściwie
przyjęty w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
e) dokumenty lub oświadczenia inne niż określone powyżej potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania
przez Wykonawców tych warunków.
5. SIWZ może zawierać także:
1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
9
płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert
2) określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przedmiotu
zamówienia, podanych za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych, w
miarę możliwości przy zastosowaniu polskich norm przenoszących normy europejskie.
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, roboty spełniają
wymagania, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający może żądać w
szczególności:
a) próbek, opisów lub fotografii przedmiotu zamówienia,
b) zaświadczenia
podmiotu
uprawnionego
do
kontroli
jakości
potwierdzającego,
że dostarczone
produkty
odpowiadają
określonym
normom
lub
specyfikacjom
technicznym,
c) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
Wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli Zamawiający odwołuje się do systemów
zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich,
d) innych dokumentów niż określone powyżej potwierdzających, że przedmiot zamówienia
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
3) kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej,
4) informację o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, bądź braku takiej
możliwości,
5) ustalenie miejsca dostawy towaru, świadczenia usługi oraz strony wnoszącej opłaty
celnograniczne i opłaty ubezpieczeniowe jeżeli występują,
6) określenie terminu ważności gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych
jako wadium – oczekiwany okres ważności powinien wynosić co najmniej 90 dni licząc od
dnia składania oferty,
7) podanie pożądanego lub wymaganego terminu wykonania zamówienia,
8) klauzulę o braku możliwości waloryzacji cen w okresie trwania umowy, w szczególnych
przypadkach określenie warunków sposobu waloryzacji ceny za wykonanie przedmiotu
zamówienia - odnoszących się do zewnętrznych obiektywnych warunków (np. wskaźnik
inflacji ogłoszony przez GUS, wskaźników wzrostu lub spadku cen surowców, etc.),
9) informację, że oferta musi być sporządzona w języku polskim,
10) określenie terminu i warunków płatności,
11) formę, zakres i termin obowiązywania gwarancji na wykonywane zamówienie;
12) informację, że Zamawiający ma prawo zastrzec, która część zamówienia nie może
zostać powierzona podwykonawcy,
13) informację, że Wykonawca winien wskazać część zamówienia, wykonanie której
zamierza powierzyć osobie trzeciej, jeżeli zamawiający dopuszcza taką możliwość,
14) informację, że do zawarcia umowy dojdzie po uzgodnieniu wszystkich jej
postanowień, a forma pisemna umowy jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.
15) wskazanie, że do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o zapoznaniu się z Ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) oraz o stosowaniu przepisów
przedmiotowej Ustawy w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami art.65 - jeżeli jest to
wymagane charakterem umowy,
- oświadczenie, że należności wynikające z umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe
nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 KC bez zgody
Zamawiającego,
10
- potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium, które w przypadku wniesienia
w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko
po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w terminie podanym w SIWZ,
- oświadczenie, że Wykonawca nie będzie zlecał wykonania całości lub części przedmiotu
zamówienia osobie trzeciej (dotyczy przypadków gdy SIWZ nie przewiduje realizacji
zamówienia przez osobę trzecią) bez zgody Zamawiającego,
- oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i praw
majątkowych osób trzecich,
- oświadczenie o gotowości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli takie
zabezpieczenie było ujęte w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu.
6. Wszystkie dokumenty składane przez wykonawcę powinny być składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez
osoby upoważnione do jego reprezentowania.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ostateczny zakres SIWZ może być
ukształtowany niezależnie od wymagań określonych w § 9 ust. 3. oraz zaleceń określonych
w § 9 ust. 3.1. Decyzja w sprawie odstąpienia od wymagań określonych w § 9 ust. 3 należy
do Komisji i wymaga uzasadnienia w prowadzonej dokumentacji dotyczącej przetargu
lub akcji ofertowej danego zadania.”
§ 10
Wybór oferty
1. Oferty składane przez oferentów przechowuje Dział Inwestycji do dnia ich otwarcia, które
powinno rozpocząć się w terminie do 30 minut od wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Otwarcie ofert następuje na posiedzeniu Komisji i jest jawne w części związanej z samym
ich otwarciem (bez odczytania ich treści oraz okazania ich zawartości).
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, który:
a) w określonym terminie złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo, przy czym nie złożył
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, stanowiących załączniki
do SIWZ lub złożone przez niego oświadczenia lub dokumenty są niepełne, zawierają
błędy, nieścisłości lub inne pomyłki,
b) który nie złożyli pełnomocnictw, albo który złożył wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub nieścisłości,
c) którzy złożył wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
3.1. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ppkt 3.2
oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
ofert.
3.2. Uzupełnieniu nie podlegają warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia
Wykonawcy, posiadanego odpowiedniego potencjału technicznego, w tym osób zdolnych
do wykonania zamówienia.
4. Wezwanie, o którym mowa w pkt 3 może być wysłane do Wykonawców w formie
pisemnej pocztą, faxem lub e-mailem i w takich też formach dokumenty lub oświadczenia
mogą być złożone przez Wykonawców.
5. Komisja odrzuca ofertę ze względów formalnych, gdy:
a) treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
11
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
lub niezaproszonego do składania ofert,
e) Wykonawca w wymaganym terminie, licząc od dnia otrzymania wezwania /Załącznik nr 9/
nie poprawił lub nie uzupełnił oferty w kwestii wymagań dostarczenia określonych
dokumentów i oświadczeń na podstawie, których będzie dokonywana ocena wiarygodności
oferenta,
f) wystąpi zdarzenie opisane w § 1 ust. 7.
6. W przypadku odrzucenia oferty, z przyczyn , o których mowa w pkt 5 lit. e) Zamawiający
wzywa do uzupełnienia oferty Wykonawcę, który złożył kolejną ofertę najkorzystniejszą
cenowo.
6.1. Nie wzywa się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, w przypadku gdy z treści tych ofert wynika
w sposób oczywisty, że mimo ich uzupełnienia oferty Wykonawców nie zostaną wybrane
do realizacji zamówienia.
7.
Komisja
Przetargowa
ma
obowiązek
uzasadnienia
w
„Protokole
z
wyboru
wykonawcy/dostawcy przyczyn odrzucenia ofert z postępowania.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może poprawić w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
9. W przetargu nieograniczonym oraz ograniczonym Komisja wybiera tylko jednego oferenta
(który złożył najkorzystniejszą ofertę) do ewentualnych dalszych negocjacji. Wyniki
negocjacji powinny być opisane w protokole z negocjacji (załącznik nr 7).
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia bądź zamknięcia postępowania.
11. Komisja Przetargowa może ponadto przeprowadzić negocjacje warunków handlowych
z oferentami w następujących trybach: negocjacje z zachowaniem konkurencji i zamówienie
z wolnej ręki.
12. Wynegocjowane warunki handlowe powinny być potwierdzone pisemnie przez oferenta,
np. w protokole, którego jest stroną lub w nowej ofercie.
13. Po przeprowadzeniu negocjacji Komisja sporządza Protokół z negocjacji warunków
handlowych (załącznik nr 7) i przedkłada go do zatwierdzenia Zarządowi.
14. Warunki finansowe i techniczne zawarte w zatwierdzonym Protokole muszą być
uwzględnione w podpisanych umowach.
15. Dla zadań o wartości przekraczającej 130 000 zł Protokół z wyboru wykonawcy/dostawcy
podlega zatwierdzeniu przez drugiego Członka Zarząd.
15.1. Protokół lub kolejne Protokoły z negocjacji warunków handlowych powodujące łączny
wzrost wartości zadań, o których mowa w punkcie 11, o więcej niż 10 % wymaga również
akceptacji całego Zarządu.
15.2. Protokół lub kolejne Protokoły z uzgodnień warunków aneksu lub negocjacji warunków
handlowych powodujące przekroczenie łącznej wartości zadań ponad 130 000 zł wymaga
akceptacji Zarządu.
16. Na podstawie zatwierdzonego Protokołu z wyboru wykonawcy/dostawcy (załącznik nr 4)
Przewodniczący Komisji sporządza pismo informujące oferenta o wygranym postępowaniu
ofertowym/przetargowym oraz sporządza pisma z podziękowaniem za udział w postępowaniu
przetargowym, które są kierowane do pozostałych oferentów.
12
§ 11
Procedura związana z usuwaniem awarii
1. Wybór wykonawców robót/usług i dostawców wyrobów związanych z koniecznością
usunięcia awarii podlega pracownikowi Działu Inwestycji przy akceptacji jednego Członka
Zarządu.
2. Nie jest wymagane stosowanie trybów wyboru opisanych w §1 ust.1 „Zasad….".
§ 12
Część II. Zasady wyboru wykonawców robót i usług oraz dostawców wyrobów
o szacowanej wartości nie wyższej niż 40.000 zł dla danego zakresu rzeczowego:
Zlecenia
1. Pracownik właściwej merytorycznie komórki przeprowadza następującą procedurę:
a) ustala zakres rzeczowy zadania,
b) ustala źródło finansowania,
c) przeprowadza badanie rynku w zakresie zadania,
d) wskazuje oferentów, od których uzyskuje co najmniej dwie oferty (dopuszcza się oferty
złożone faxem lub e-mailem) i w uzasadnionych przypadkach przeprowadza z nimi
negocjacje handlowe (dopuszcza się formę negocjacji telefonicznych potwierdzonych faxem
lub e-mailem).
2. Pracownik właściwej merytorycznie komórki przygotowuje zlecenie (Załącznik nr 5), które
zawiera co najmniej takie elementy jak:
a) adresata zlecenia,
b) zakres rzeczowy,
c) cenę lub składniki cenotwórcze,
d) warunki i termin płatności,
e) termin realizacji,
f) warunki gwarancji,
g) warunki odbioru,
h) inne warunki właściwe dla danego przedsięwzięcia.
3. Po przeprowadzeniu powyższej procedury, pracownik właściwej merytorycznie komórki
wypełnia „Uzasadnienie wyboru wykonawcy/dostawcy w zakresie robót/usług/ wyrobów o
wartości nie wyższej niż 40.000 zł” (Załącznik Nr 6), zwany dalej Uzasadnieniem.
4. Pracownik właściwej merytorycznie komórki przekazuje do podpisu zlecenie wraz
z uzasadnieniem, o którym mowa wyżej Członkowi Zarządu.
5. Po
podpisaniu
zlecenia
pracownik
właściwej
merytorycznie
komórki
wysyła
do kontrahenta oryginał zlecenia, a kopię zlecenia i pozostawia aa. celem rejestracji
i archiwizacji.
6. Przedmiot robót/usług/wyrobów nie może być dzielony na części nie przekraczające
40.000
zł
i
powodujące
rezygnację
z
postępowania
w
zakresie
wyboru
wykonawców/dostawców, zawartego w części I niniejszych Zasad.
W przypadku udzielenia zamówienia na roboty/usługi/wyroby o szczególnym charakterze,
w tym na prace przedprojektowe i projektowe, bądź wymagające opisu przedmiotu
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem ustalenia praw
i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy dopuszcza się odstąpienie od przygotowania
zlecenia (Załącznik nr 5) oraz zawarcie właściwej umowy odpowiadającej specyfice
i charakterze przedsięwzięcia.
7. W przypadku zamówień o wartości nieprzekraczającej 40.000 zł dopuszcza się
alternatywnie stosowanie zasad wyboru wykonawców robót i usług, o których mowa w § 5.
13
8. W przypadku zamówień na roboty/usługi/wyroby o szczególnym charakterze, w tym
na prace przedprojektowe, projektowe i nadzory, wymagających opisu przedmiotu
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem ustalenia praw
i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy dopuszcza się odstąpienie od udzielenia
zamówienia w ramach uproszczonej procedury, o której mowa w § 12 niniejszych Zasad
oraz zawarcie właściwej umowy odpowiadającej specyfice i charakterze przedsięwzięcia.
Część III. Zasady i tryb zawierania umów/ aneksów.
§ 13
1. Komórką odpowiedzialną za opracowanie umowy jest Dział Inwestycji (z zastrzeżeniem
ust. 7 niniejszego paragrafu).
2. Aneksy do umów podlegają tym samym procedurom co umowy, jednak w sytuacji:
a) gdy aneks zmienia: zakres rzeczowy, i / lub cenę zadania to:
- właściwa merytorycznie komórka wypełnia Protokół z uzgodnień warunków aneksu
(załącznik Nr 7), który jest zatwierdzany zgodnie z nową wartością umowy, który jest
zatwierdzany zgodnie z nową wartością umowy,
- nie sporządza się Protokołu wstępnego,
b) gdy aneks do umowy nie zmienia zakresu rzeczowego lub ceny zadania wystarczające jest
sporządzenie właściwego aneksu.
5. Właściwa merytorycznie komórka uzgadnia treść merytoryczną z innymi komórkami,
których umowa/aneks dotyczy
i przekazuje projekt umowy/aneksu do oceny służbom prawnym i ekonomiczno –księgowym.
6. W oparciu o wniesione, uzasadnione zastrzeżenia dokonuje zmian w projekcie
umowy/aneksu.
7. Przedkłada projekt umowy/aneksu do podpisania Zarządowi Spółki.
Część V. Postanowienia końcowe
§ 14
1. Zarząd Spółki ma prawo odstąpić od całości lub części niniejszej procedury z własnej
inicjatywy lub na wniosek Komisji Przetargowej w każdym uzasadnionym przypadku.
2. Zarząd Spółki w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o dodatkowych
negocjacjach po rozwiązaniu przetargu nieograniczonego lub ograniczonego z oferentami,
których oferty były najkorzystniejsze lub równoważne. Taką decyzję może podjąć jedynie
Zarząd.
3. Wszystkie osoby uczestniczące w procedurze opisanej w niniejszych Zasadach, ponoszą
odpowiedzialność służbową.
4. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w prowadzonej procedurze
przetargowej, każdy z członków Komisji zobowiązany jest poinformować o stwierdzonym
fakcie Prezesa Zarządu.
5. Każdy Członek Zarządu może spowodować wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec
osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie procedur opisanych w „Zasadach…..”
oraz złożyć wniosek o wyłączenie lub zawieszenie uczestnictwa pracownika w pracach
Komisji Przetargowych.
6. Niniejsze "Zasady...." nie dotyczą postępowań przetargowych związanych z:
a) zawieraniem umów o nadzór autorski i z wynalazczości oraz zawieraniem umów na prace
badawczo-rozwojowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej lub z krajowych
środków publicznych,
b) zawieraniem umów zlecenia, umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi nie
prowadzącymi działalności gospodarczej,
14
c) zawieraniem umów o sponsoring, reklamę i promocję,
d) zakupami usług szkoleniowych, materiałów promocyjnych i reklamowych,
e) umów z zakresu usług bankowych,
f) umów z zakresu usług ubezpieczeniowych,
g) dostaw artykułów powszechnego/codziennego użytku na potrzeby biura Spółki (środki
czystości, artykuły biurowe, artykuły spożywcze).
§15
„Zasady…” obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Zarząd właściwą uchwałą.
Zarząd SSEMP S.A.
15
Wykaz załączników:
ZASAD WYBORU WYKONAWCÓW ROBÓT I USŁUG, DOSTAWCÓW WYROBÓW
ORAZ TRYBU ZAWIERANIA UMÓW NA RZECZ SSEMP S.A.
Załącznik 1
Zarządzenie Prezesa Zarządu SSEMP S.A. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
Załącznik 2
Oświadczenie członków Komisji o bezstronności wobec oferentów
Załącznik 3
Protokół z otwarcia ofert
Załącznik 4
PROTOKÓŁ z wyboru Wykonawcy/dostawcy
Załącznik 5
Zlecenie
dla
wykonawcy/dostawcy
w
zakresie
robót/usług/wyrobów
o szacowanej wartości nie wyższej niż 40 000 zł
Załącznik 6
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy/dostawcy z zakresu robót/ usług i wyrobów
o szacowanej wartości nie wyższej niż 40 000 zł
Załącznik 7
PROTOKÓŁ z negocjacji warunków handlowych
Załącznik 8
PROTOKÓŁ zamknięcia/unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy/dostawcy
i negocjacji warunków handlowych
Załącznik 9
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów
16
Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr …./201…
Prezesa Zarządu
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.
w Kamiennej Górze
z dnia ………………………….
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zadania pn.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Na podstawie części I § 7 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów
oraz trybu zawierania umów na rzecz SSEMP S.A., powołuję komisję przetargową
w następującym składzie:
1.
………………………………….
-
przewodnicząca/y
2.
………………………………….
-
członek
3.
………………………………….
-
członek
§ 1
1. Komisja jest zobowiązana do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert zgodnie z Zasadami wyboru wykonawców
robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz SSEMP S.A.
2. Czynności Komisji mają charakter poufny.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
17
Załącznik nr 2
Oświadczenie członków Komisji Przetargowej o bezstronności wobec oferentów
Dotyczy: ….......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Niniejszym oświadczam, że:
1) nie ubiegam się o udzielenie tego zamówienia,
2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie
jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą
prawnym lub członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych oferentów
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania ofertowego nie pozostawałem
w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem i nie byłem członkiem organów
zarządzających lub organów nadzorczych oferentów biorących udział w postępowaniu
ofertowym,
4) nie pozostaję z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,
5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych.
Podpisy członków Komisji Przetargowej:
1.
..........................................
2.
..........................................
3.
..........................................
Kamienna Góra, dnia ………………………………….
18
Załącznik nr 3
Protokół z otwarcia ofert
Dotyczy: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Dnia ………………. o godzinie …………. Komisja Przetargowa, powołana zarządzeniem Prezesa
Zarządu SSEMP S.A. dnia …………………….. w następującym składzie:
Imię i Nazwisko
Funkcja w Komisji
1. .......................................
.............................
2. .......................................
.............................
3. .......................................
.............................
dokonała w siedzibie Zamawiającego komisyjnego otwarcia ofert w …………………………………
…………………………………… (określić rodzaj procedury udzielenia zamówienia).
W wymaganym terminie do ………………………… do godz. …………. wpłynęło(y) …… ofert(y).
Zbiorcze zestawienie ofert:
Nr
oferty
Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy
Data i godzina
złożenia oferty
Cena brutto
oferty
Termin
wykonania
Okres
gwarancji
1.
2.
n.
Na tym Komisja zakończyła część jawną posiedzenia.
Podpisy Komisji Przetargowej
1. ...........................................
2. ...........................................
3. ...........................................
Załącznik:
Oświadczenie członków Komisji o bezstronności wobec oferentów.
19
Załącznik nr 4
Kamienna Góra, dnia .........................
Protokół z wyboru Wykonawcy/dostawcy lub negocjacji warunków handlowych
Dotyczy: .....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Komisja Przetargowa w składzie:
Imię i Nazwisko
Funkcja w Komisji
1.
..............................
............................
2.
..............................
............................
3.
..............................
............................
Ustaliła, co następuje:
I. Kryteria oceny ofert:
L.p.
Kryterium oceny ofert
Waga
1.
2.
n
II. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (uwzględnienie
oceny w formie opisowej bądź tabelarycznej jak niżej):
Nr
oferty
Spełnia warunki
Nie spełnia warunków
Uzasadnienie
1.
2.
3.
4.
n
III. Badanie i ocena ofert wg przyjętych kryteriów:
Nr
oferty
Wykonawca
Liczba pkt
1.
2.
3.
4.
n
20
IV. Propozycja wyboru Wykonawcy/dostawcy wraz z uzasadnieniem:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
V. Wartość zamówienia/dostawy:
VI. Uwagi .......................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Podpisy Komisji Przetargowej:
1.
.......................................
2.
.......................................
3.
.......................................
ZATWIERDZAM
Załączniki:
1. Oferty.
21
Załącznik nr 5
Zlecenie dla Wykonawcy/dostawcy w zakresie robót/usług/wyrobów o wartości
nie wyższej niż 40.000 zł
SSEMP S.A. zleca,
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
wykonanie …………………………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………....................................
1. Zakres rzeczowy obejmie:
…………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………....................................
2. Warunki zlecenia:
a) Wynagrodzenie należne Wykonawcy: 00,00 zł (..........). Do wynagrodzenia zostanie
doliczony podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu
wystawienia faktury VAT. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji niniejszego
zlecenia, w tym między innymi koszt pracy ludzi, sprzętu oraz koszt materiałów. Wykonawca
bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść swoich wierzytelności powstałych
na mocy niniejszego zlecenia.
b) Warunki odbioru: Zlecenie należy wykonać do dnia………………………… Miejsce i termin
odbioru wyznaczy „Zamawiający.
c) Warunki płatności: Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane zlecenie, będzie
płatne przez Zamawiającego, na konto wskazane przez Wykonawcę, w oparciu o prawidłowo
wystawionąy przez Wykonawcę rachunek bądź fakturę VAT w terminie …………dni licząc
od dnia otrzymania rachunku lub faktury. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
d) Warunki gwarancji:
e) Inne warunki właściwe dla danego przedsięwzięcia:
f) Kary za nieterminowe wykonanie zlecenia:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,5% wartości zlecenia za każdy dzień opóźnienia, licząc
od umownego terminu wykonania nie więcej jednak niż 10% wartości zlecenia.
Informujemy, że SSEMP S.A. jest czynnym podatnikiem podatku VAT posiadającym NIP 614-
14-72-974.
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji wraz z podaniem
numeru NIP, oświadczeniem o statusie czynnego podatnika podatku VAT oraz podaniem
numeru konta, na które Zamawiający przekaże wynagrodzenie.
22
Załącznik nr 6
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy/dostawcy w zakresie robót/usług/wyrobów
o wartości nie wyższej niż 40.000 zł
1. Przedmiot zakupu/dostawy: ..........................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy: .............................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Źródło finansowania: ....................................................................................................
4. Wartość zakupu/dostawy: .............................................................................................
5. Uzasadnienie wyboru wykonawcy/dostawcy:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. Specjalista właściwej komórki organizacyjnej stwierdza swoją bezstronność w stosunku do
wykonawcy/dostawcy.
Specjalista komórki organizacyjnej
....................................
23
Załącznik nr 7
Protokół z negocjacji warunków handlowych
dla zadania …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………....................................
I. Komisja w składzie:
Imię i Nazwisko
Funkcja w Komisji
1.
..............................
............................
2.
..............................
............................
3.
..............................
............................
ustaliła co następuje:
…………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………....................................
II. Nowa wartość zamówienia /dostawy: ……………………………………………………………….
Kamienna Góra, dnia ……………………….
Podpisy Komisji Przetargowej:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………..
ZATWIERDZAM:
Załączniki:
1. Oferta / Potwierdzenie wynegocjowanych warunków umowy*.
*
Uzgodnione
bądź
wynegocjowane
warunki
powinny
być
potwierdzone
przez Wykonawcę/dostawcę pisemnie np. w protokole, którego jest stroną lub w nowej
ofercie.
24
Załącznik nr 8
Protokół zamknięcia/unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy/dostawcy
lub negocjacji warunków handlowych
Zadanie pn.
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………....................................
I. Komisja w składzie:
Imię i Nazwisko
Funkcja w Komisji
1. ..............................
.................................
2. ..............................
.................................
3. ..............................
.................................
ustaliła co następuje:
II. Uzasadnienie zakończenia procedury:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
III. Uwagi .......................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Kamienna Góra, dnia ..................
Podpisy Komisji Przetargowej
1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
ZATWIERDZAM
25
Załącznik nr 9
Dotyczy: Postępowania
o
udzielenie
zamówienia
w
trybie
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
W E Z W A N I E
do uzupełnienia dokumentów
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze
przy
ul.
Papieża
Jana
Pawła
II
11A
wzywa
……………………………………………………………………………………………………………………………………
do uzupełnienia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1. …………………………………………………………………………………………..
(wskazanie dokumentu/ oświadczenia)
2. …………………………………………………………………………………………..
(wskazanie dokumentu/ oświadczenia)
3. …………………………………………………………………………………………..
(wskazanie dokumentu/ oświadczenia)
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do siedziby SSEMP S.A. wyżej wymienionych
dokumentów do dnia ……………………………………… do godz. …………….
Polska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
Strefa Inwestycji w Kamiennej Górze
+
STATUT
SSEMP S.A. w Kamiennej Górze
Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Walnego
Zgromadzenia odbytego w dniu:
30.03.2007 r. (Repertorium A: Nr 1301/2007) _ zm. zarej. w KRS 11.04.2007r.
08.12.2009 r. (Repertorium A: Nr 7125/2009) _ zm. zarej. w KRS 30.12.2009r.
08.10.2010 r. (Repertorium A: Nr5629/2010) _ zm. zarej. w KRS 04.11.2010r.
07.08.2015 r. (Repertorium A: Nr 3503/2015) zm. zarej. w KRS 20.10.2015r.
- 29.06.2017 r. (Repertorium A: Nr 2958/2017) zm. zarej. w KRS 14.08.2017r.
- 16.09.2019 r. (Repertorium A: Nr4729/2019) _ zm. zarej. w KRS 01.10.2019r.
- 10.07.2020 r. (Repertorium A: Nr 3506/2020) _ zm. zarej. w KRS 04.08.2020r.
| SSEMP.S.A.
UL.PAPIEŻA JANA PAWŁA II 11A 58-400 KAMIENNA GÓRA
REGON:230820274 NIP:614-14-72-974
l. POSTANOWIENIA OGÓLNE r-----u----menunnnnnnmumnnnanmananawnannawwenn niewa wawa AWNNNANN NNW NAWA
81
1. Spółka działa pod firmą: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna. ---
2. Spółka może używać skrótu firmy: SSEMP SIA. oraz tłumaczenia na języki obCe.------———==-——===——=---
$2
Siedzibą Spółki jest: miasto Kamienna Góra. —-————————————— aaa
Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i i poza jej granicami. ------------—--
Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki,
a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na ? terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i poza jej granicami. -—-----———--n——mmmnmmamamamumammamamnmmamawnwwwwwereww www
$3
Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018r., poz. 1162 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania
ich zarządzającym (Dz. U. z 2018r. poz. 1698) i ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 482 z póź. zm.), rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (tekst
jednolity. Dz. U. z 2018r., poz. (2208), niniejszego” statutu oraz innych obowiązujących „przepisów
PTAWA m maa
© ND =
$ 4
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. meme
Il. _ PRZEDMIOT I CEL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI s=nn=messssmeumnamameawwanesanaannawawiiwiminnaniwnanawnn0NN MAANAM
$5
Celem Spółki jest podejmowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju Kamiennogórskiej
inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej zwłaszcza dla małych i i średnich przedsiębiorstw.
$6
Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------—---—n==-==mnmemmmmmmameamamnan nna
1. - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.2)--------
2. « Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11 .2)-------------mmmnmnmmnmamanmamawmawarmnanemaweeme
3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z) ---------
4. Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.2)-----
5. - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.2)-----——=—--m=-=m=nmmmemmaremaw
6. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane (PKD 42.99. Z) -----------=m=n==n==m=memumumaeamammamana ana
7. _ Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47. .)-
8. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)-------------=nnn=mmamnmnuum
9. - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z) ------=-=-=-----=mmmmemmmememmawwwwrwwwww www
10. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.27) maa
11. Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(PKD 63.11.2) ---mmeeemeeranaeeanzeena naa
12. Pozostała działalność uslugowa, w zakresie > Informacji gdzie ndziej niesklasyfikowana
13. Leasing fnansowy (PKD 64.91 .,Z)-------------—mw nawe
14. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)--------------n---mmmaa aaa
15. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.2)-------—---———m--=mmmememmamemamamaamaamna nana
16. _ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10. Z) ----------===--=="=r=emnmmmmammeeew=
17. — Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20. Z) ------------
18. _ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31. Z) ---—-—————-———==mmneememamaeaaeaemaananananenime
19. — Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z) --——=====r===r==—m=renmer==
20. - Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20. 7) ra
21. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalności .gospodarczej I zarządzania
(PKD 70.22. Z) -------------=maa aa
22. - Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11. Z) mmm www
23. _. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.2)-------------
24. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.2) ----—----—----=mmmmmemmmumemamanannananaaaa aaa
25. _ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.2) ---------
26. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane (PKD 77.39.27) --------------=-emmmueeaeamamaman naa naa ana a NAM NANNNEMMMMMM
27. - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.2)
28. - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.) ---------------—=n——-
29. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie „ndziej
niesklasyfikowana (PKD 82.99. Z) ---------=-----mnmmmmamamaam wwa
30. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59. B) anannna
31. _ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09. Z))----------------------
W powyższym zakresie Spółka prowadzić będzie w granicach prawa działalność w handlu
zagranicznym (eksport - import). ----------------------=-=mammumaeeeaneme ana AMAN MAMMA
$7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.372.200 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dwieście złotych) i dzieli się na 113.722 (słownie: sto trzynaście tysięcy siedemset
dwadzieścia dwie) akcje imienne o wartości nominalnej 100 złotych (słownie: sto złotych) każda,
W tym: aa aa aa w
a) 51.489 (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji założycielskich, tj. 32.689
(trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii A od numeru 1001 do numeru
33.689 i 18.800 (osiemnaście tysięcy osiemset) akcji serii B od numeru 1 do numeru 18.800
pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości, objętych
przez akcjonariuszy zgodnie z treścią aktu zawiązania spółki (punkt III 1 a, b, 0)----------—----nn---———-
b) 1.000 (jeden tysiąc) akcji założycielskich serii A od numeru 1 do numer 1000 pokrytych w całości
gotówką, objętych przez akcjonariusza zgodnie z treścią aktu zawiązania spółki ( punkt III 1 b ).------
c) 15.458 (piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem ) akcji serii C od numeru 53.490 do numeru
68.947 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości,
objętych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 6 z dnia 16.06.2000 roku, -----
d) 10.724 (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcje serii D od numeru 68.948 do numeru
19.671 objętych przez akcjonariuszy w zamian za akcje Karkonoskiego Towarzystwa
Inwestycyjnego S.A. zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer 2 z dnia
18.07.2000 roku ---------mm a
e) 30.651 (trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji serii E od numeru 00001 do numeru
30.651 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości oraz gotówką, objętych przez akcjonariuszy zgodnie
z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 04.04.2003 roku ---------------==mmmmmmmmamamaam aaa
f) 4.400 (cztery tysiące czterysta) akcji serii F od numeru 0001 do numeru 4.400 pokrytych w całości
wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności zabudowań oraz prawa własności i prawa
użytkowania wieczystego gruntów, objętych przez akcjonariusza zgodnie z uchwałą Walnego
Zgromadzenia nr 3 z dnia 04.04.2003 roku.------------=====mmmmmmmmmemwwmwwwwwewew www www www
2. Zarząd prowadzi księgę akcyjną,
58
- Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.-------—--mmmmmamanannanamaan
59
Zamiana akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -------------
$ 10
1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe
ujemnego wyniku finansowego, mmm
Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. ——---——-———————=--=nmmmmammmamammawmmammmewawaweawwww wory
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -——---—------------=nmmumemamammmum anna
no
$11
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji
nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. ------
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków
własnych Spółki, --------—----——=n=-mmmmemamaamnaaam anna aaa i i
8 12
Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 $ 1
Kodeksu spółek handlowych
$ 13
Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 — 458
Kodeksu spółek handlowych. --------------—-—--n—--—=mamuuueeaaaamaaaaa anawa
$ 14
Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek
handlowych. ---—----—--——-remmmermanraanan nana
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA =eeeeeerermeeeeeeemmeeeeeemmamaaeeeamanenemaaeennmaaeeeeanaaaa
1. Akcje są zbywalne --------——--nnnnnm aa
2. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----—----------------———----
R
Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji należy złożyć na piśmie Zarządowi
spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciążenia akcji. We wniosku
należy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciążanych akcji. -------------
Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi akcjonariuszem
Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie
rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na zbycie lub obciążenie akcji, w terminie 30 dni od daty
otrzymania wniosku. === A
W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz
odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Walne Zgromadzenie wskaże jednocześnie
innego nabywcę lub powierzy jego wskazanie Zarządowi Spółki. W tym ostatnim przypadku Zarząd
zobowiązany jest wskazać nabywcę w terminie 30 dni od odbycia Walnego Zgromadzenia. Zbycie
akcji nastąpi po cenie nie niższej od wartości księgowej akcji określonej na podstawie bilansu za
poprzedni rok obrotowy. Zapłata ceny nastąpi do kasy lub na rachunek bankowy spółki w terminie
30 dni od wskazania nabywcy akcji. Zarząd zobowiązany jest przekazać cenę zbywcy niezwłocznie
po zawarciu przez strony umowy przenoszącej własność akcji, ==="
Akcje imienne wydawane za wkłady niepieniężne mogą być zbyte lub obciążone, a także
zamienione na akcje na okaziciela, po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. -—————--——-
5 16
. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do
wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia
16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) dalej
zwanym „Podmiotem uprawnionym”, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu oraz
wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.---—-----======nnemmmmeememmmrreemmeeeewewrwewwaw
W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do: --------—--------
1). otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego ------—--------------=nnnnn--nnmm
2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za
potwierdzeniem odbioru, także gdy zamieszczono ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym . =
4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń
Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane
są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków
Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. ---------
5) otrzymywanie sprawozdań z realizacji u uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zbywania
i nabywania nieruchomości. ---==--==========emmnamemmmaaanmmamawm awa i wr
V. _ ORGANY SPÓŁKI
$17
Organami Spółki Sąj-----------=-------nnnmrmmeamrnmrnranrmnnnrr nem
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza, meme
3) Walne Zgromadzenie. -----------------n--nn-nmnrmenmnemaenam uznana
$ 18
1.
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz
postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy
czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”
i „wstrzymujących SIĘ? simson
Uchwały o zmianie statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
w okresie 3 lat od daty zarejestrowania Spółki, wymagają zgody Akcjonariuszy posiadających
łącznie 4/5 kapitału zakładowego. -----------—-nn—-mnnmnmamnmma aa
A. ZARZĄD SPÓŁKI -------ereremeereameerenarmennaraeazana wne az wrona zazna a AMAN NANA RNA AAAA
—
1.
$ 19
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych
| POZASĄdOWYCh. mma M e
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub
postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do
kompetencji Zarządu. -----——----===memaemeeeamawamawwa aaa
Zarząd realizuje plan rozwoju. strefy określony rozporządzeniem ministra właściwego do spraw
gOSPOdaTrki. ---—
$ 20
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu
albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. emama
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden
członek Zarządu, mmm
Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać
prokurę może każdy członek Zarządu. ------———-==--mnummemmmmamamamammmammaam r
Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony
przez Radę Nadzorczą.------——----—-==-=nmemanmmummaaamaaaa aaa
$ 21
Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. ---
Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: nnn
). regulamin Zarządu ,-------------—nn-mamnnm aaa
2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, ------=--====m=emmemmamameamaaa
) regulamin specjalnej strefy ekonomicznej ------------------—--=---ammmmaaamm a
4) tworzenie i likwidacja oddziałów,
5) powołanie prokurenta, ---—---—----amemmamaaaa aaa
). zaciąganie kredytów i pożyczek, ---=---===n=memaamemamaamnanaamaaamanaa maa
) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -------
) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz
wystawianie weksli, z zastrzeżeniem $ 28 ust.2 pkt 3 i4, =
9) nabywanie i rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości równej lub
przekraczającej równowartość kwoty 40.000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień $ 28 ust. 2
pkt 1 I 2 oraz $ 45 ust. 3 pkt 2 I 8
10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, ----—--———--=——=nnmmmemummnum
$ 22
Opracowywanie planów, o których mowa w $ Z1ust. 2 pkt 7 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej
do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu, -----=----=mn-mmmeeamawaaaaan
$ 23
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza ------------
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. —-----——---——="-——----- =
$ 24
1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego
kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Rady Nadzorczej.------------
2. Członkiem Zarządu Spółki: emma Aaaa
1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:------------—-------mmmnmmeeasanaammmawewaaenaaam
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -------—-------=mmuumemamamammamaaaanam
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie i Innej
umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, --------------------
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka
organu zarządzającego w spółkach handlowych;-----------=-mmmmomummamammanannaaamamaaaaanaanaaaa
2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych WAPUCCŚW oraw
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na
podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy
o podobnym charakterze ---------—----------——mummmumammmmaamaumamama maaac
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz
uprawnionego do zaciągania zobowiązań ,------——----------—-mnmamammamumamaaaaeanaa awa
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na
podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze --—------—------------n=n—mn--—
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej spółki z grupy kapitałowej ----------—------------=mmmmmmu mamma aaa
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.------
3. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne
Zgromadzenie.------------------———mmmmmummmmmamaanan aaa
4. Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi Zarządu. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka
Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację
Radzie Nadzorczej. W każdym przypadku Członek Zarządu składa rezygnację do wiadomości
Podmiotu uprawnionego do czasu, gdy Skarb Państwa jest Akcjonariuszem Spółki, -----—n----n=nnmemun—»
$ 25
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz kształtowanie wynagrodzeń
poszczególnych członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem wymagań
określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń
osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. Zm.).-------------==-mn-m-mrmnmememm
$ 26
1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. em
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoba upoważniona przez zarząd
z zastrzeżeniem postanowień $ 35 ust. | —————--——-—— mamma ww www
B. RADA NADZORCZA wow KZ CEO
$27
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
działalności, ---------—n----—-nammuaaama aa
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----------------=-=--=nmemammmmmm aaa
1
—
2)
3)
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane. ----
ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----==—=======---n=mmemmmmammmmmmme
składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których
mowa w pkt. 11 2, aaa
wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, --———-------—----
określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-
finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -------—----==w=--m=mmmmmamamawomaowaaae
opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, —-—————————=-==mm=emamamammmwwawawa wa
opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, ==
opiniowanie sporządzonego przez Zarząd Spółki regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej.-----
uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, ---———---------
przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -------------
zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, ------=-=r==me=-=emmmaemamawema aa
zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -------ammmaamaamamanmaamam
nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbywania i nabywania
nieruchomości, ----—m=m=-eeeeamamaaaaaaaa
opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także
wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. --
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
1) wybór nabywcy lub dzierżawcy konkretnej nieruchomości Spółki albo nabywcy udziału
2)
w konkretnej nieruchomości Spółki oraz istotne elementy takich czynności ----------------——uummuu—-—
rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), zaliczonymi do wartości
niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych,
w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników
przekracza równowartość 120.000,00 zł, a nie przekracza albo jest równa 2% sumy aktywów
w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do
korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na
podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza
równowartość 120.000,00 zł, a nie przekracza albo jest równa 2% sumy aktywów, przy czym,
oddanie do korzystania w przypadku--—----------—-——meameemnemmaa na
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego
korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie
się wartość Świadczeń Za:-----—--—---———----nmmmaam aan
— rok -— jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów
zawieranych na czas nieoznaczony ,----------7=7----=mmr=-mmrmnenmmaraarer aaa
- cały czas obowiązywania umowy — w przypadku umów zawieranych
Na CZAS OZNACZONY ,---------==-mmeeeemeam manana
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika
majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności
prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy
najmu lub dzierżawy, Za:----------------n=--mmmemamamaamnnanna aaa
— rok — jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy
zawieranej na czas NIeoZNaCZONY ------------------nnm mana
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas 3. oznaczony,
z zastrzeżeniem $ 45 ust. 3 pkt |- 3, ammo
nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 2% września 1994 r.
o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 120.000,00 zł lub 0,5% sumy aktywów
w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekraczającej albo równej
wartości 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów, z zastrzeżeniem $ 45 ust. 3 pkt 4,--—---—------------
zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym - skutku
o wartości przekraczającej 20.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego ----—--------—-------——nnnn——nmumaaamamaa ana
5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości
przekraczającej 50.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego, ----------nnnm aaa
6) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie
w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza
200.000,00 zł netto, w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość wynagrodzenia
nie jest przewidziana, oraz zmiana ww. umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty
200.000,00 zł netto -----------——---nmmnnna
7) objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki, z zastrzeżeniem $ 45 ust. 3 pkt 5 --------nn-nnnnnu===
8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń
majątkowych o wartości przekraczającej 120.000 zł, -------m----nmmm aaa
9) wystawianie weksli.--—--------—--=mmmmmmmmmmaa aaa www
LJ
—
-
—
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:------------=nnmanaumnmaennannmmmnanee
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z uwzględnieniem $ 24,--——---———-mm-mn---==rnmmnnmmnm
2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów ----------=------nnnmnmmmmmmmumamm
3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków
Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich Czynności, ---------------====nnmmummeemmmmmmaaaammaa mana
4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą ------------------———=nnmmameueaenaeeemaeaawaawa
5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.--------
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3
pkt 4 i 5 wymaga uzasadnienia.---------—-=---==--m=m=mmemuemarmaaa ana
on R
o
Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie kwartalnych informacji
przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych
poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz.
484, ZE ZM.)
$ 29
Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.-—------——+———-----
Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego
sprawozdania z dokonywanych czynności --------=-=--------=nemuumeeuueeaaaamna maaac
Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności
członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej części stałej
wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu
członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami
wynagradzania członków Zarządu ----———--mmmm
$ 30
Rada Nadzorcza składa się do 6 członków, powoływanych i odwoływanych w drodze pisemnego
oświadczenia składanego Spółce, według następujących Zasad:----------------nmmnmmmnmmnmammammuana aaa
1) czterech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Podmiot uprawniony, w tym po jednym
przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów - jako przedstawicieli Skarbu Państwa ---------------n---—n-nnnnnnmmmaammamaanaaanama
2) po jednym członku Rady Nadzorczej powołują i odwołują dwie jednostki samorządu terytorialnego,
których udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy ===
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 kierowane jest do Zarządu Spółki, który następnie przekazuje
informację o jego złożeniu wszystkim Akcjonariuszom, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.--
Do składu Rady Nadzorczej nie może być powołana osoba, która jest członkiem rady nadzorczej,
zarządu lub pracownikiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarcza na terenie strefy
lub przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie decyzji
o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowej inwestycji, lub
pozostaje z takim przedsiębiorcą w powiazaniach w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. ——-
Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16
grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem art. 10a ust. 5
ustawy z dnia 20 grudnia 2006 r. o gospodarce komunalnej.--—--———------==-==—mmumumamemewaaanwawa aaa
Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości
Podmiotowi uprawnionemu do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.--------—---------
$ 31
Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Podmiot uprawniony. -—-----———=-----———mmmmmmmmmemamawawew
Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. W razie zaistniałej potrzeby, na swoim najbliższym
posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.----------------
Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. --------
Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności,
Wiceprzewodniczący. mmm
10
—
Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec
Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej
Sekretarza. --------------n-nnnnamaaaa aaa
$ 32
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na dwa miesiące. -------------—-n=n=mnnnnmmmmummenane
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej
poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia
w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. —-----=-----—=-=n=r-mmmmmmmmmmmmmmeaacrra
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący,
przedstawiając szczegółowy porządek obrad. nnn
Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na
wniosek Zarządu mmm wwa
Posiedzenia Rady Nadzorczej są prookolowane stosownie do postanowień art. 391 $ 2 Kodeksu
spółek handlowych ——----mm=--mmemmememmeemaanawaanw anawa
$ 33
Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich
członków Rady Nadzorczej, na co najmniej / dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów
Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania
zaproszenia. -----———————---mnaa aw www www www wwo www ii
W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia,
miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, --------=-=mmamammammamaemaaamamaaaaaa
Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy
członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do porządku obrad -------—=nn-=n=memmammamammmmamawaaaamame
$ 34
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. ---——---—=————="==-==mmmmemaemmamaaanamm maa
W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość -------------=====-==mmmmmmmmmmmmmaaaana ane
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie
nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.----
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwał w tym trybie wymaga
uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu oraz co
najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały --—--————-=0m=mm=wemmeeememawee
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki
przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. ----------
Podjęte w trybie ust. 4 i 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady
Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.------—--————n=-———=m—=—mmmmmmemarmawra naa
535
„ Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego
Zgromadzenia zawiera z członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania.-------—---------
„ Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane
są w tym samym trybie.
$ 36
„_ Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki OSObIŚCIE ===
Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej
podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady
wymaga uchwały Rady. --——-———mmmm---=rmemmameememnmiwwywnwwawwewwwwrow
. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, określone uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej
powierzonych im funkcj, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt
wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.-------=-=—-=n—nanmumman-
C. WALNE ZGROMADZENIE www ai cwi
$ 37
„ Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: --------------=mmmnememmmamawammmaawaw wee
1). z własnej inicjatywy -----------nn---mummmaa a
2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, --------—------—-----—nmmmmmmmmmammmu manana
3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego, --—————-————————-——n-—nnnmnemamaaa aaa NA
4) na pisemne żądanie Podmiotu uprawnionego niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.-—--
„ Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia
żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2-4, —---—-nememmammmeumawmawaewmaaa naa
„. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: ---
1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza — uzyskuje ona prawo do zwołania
Walnego Zgromadzenia, --------------———=-=--——muumemmamauuma mma NAM
2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy
może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. —---—----————n---==mmnmmamnmmmmammmmewwmewewereea waw
$ 38
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. nn nememmamamaaaawanamwawaanaana
$ 39
. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym
porządkiem obrad, z zastrzeżeniem, art. 404 Kodeksu spółek handlowych. --—-r----==-===eeememmeewweeame
„ Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. ----------
. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający, co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa
niezależnie od udziału w kapitale zakładowym mmm
. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po otrzymaniu zawiadomienia lub po
ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako
wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. =
8 40
Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub
Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób —Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona
przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 $ 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród
osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego
Zgromadzenia.----—————-——-==—mmmmemmmameamanaaawae a
$ 41
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. ----------
$ 42
Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie
przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.--------------——nn--mmm-mmmmmmnaaaaaaaam nama
$ 43
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub
likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym
głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -------————-==mm==r-mmmmmmmammawma nana
$ 44
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu
miesięcy po upływie roku obrotowego.------—--------=nnnnmnmmammumamamamammu manana wana
$ 45
Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeSt: -----——-="---=r—-n—n-—nnnmmnrmmmmnammmrrmame
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ===
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, nm
3) podział zysku lub pokrycie straty, ---------—-----n—-n--mmemmemammamemmamammmimannmaneneaa
4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenia wypłaty dywidendy na raty, --——--=--"===r-==r-ereneemnemu-
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: —--————--—=——mmmmmmmmamammmananamanewammmamnawyewwew
1) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach .---------------mmmeeememmumamaamamananaaaaa aaa
2) kształtowanie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz
kształtowanie indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.-----
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:-----------
1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ---------------=nnnn-nn—n—mnmnmmmnmummunammumaannnm
2) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo
udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego ,------------=-====nnnnnnnmnmmmmmmmmmmmmmm
3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów
trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub
spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 2% sumy aktywów
w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do
korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na
13
4,
podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza
2% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:-------------—-—mmmmammmamammamammm
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego
korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej
rozumie się wartość Świadczeń Za:----=---=-====esenoemmemsesmaesmanazawzmireaneaieaaawawanawewinzwawiwi
— _ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na
Czas nIeOZNacZONY ha
- _ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony ---
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do
korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej
rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia 2 umowy
najmu lub dzierżawy, Zaman
— Tok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na
CZaS NIEOZNACZONY -------——-------n a
—- _ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
z zastrzeżeniem pkt 2), ---------------=mmmeeeeeamaaaaaa aaa
4) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt 2),--————-—————=——---mmmammmmmme
5) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy
aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz zbycie akcji innej spółki
o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego, ------———--——=-—-n=mmmnmammma
określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu
Wspólników spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w sprawach:--------——-n--------mmmmmmmmmu mum
a) zawiązania przez spółkę innej Spółki, --------------—-----——mmmmmmmmm aaa
b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności Spółki, ===
c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji Spółki, --——--------——----==mmmmmmmmm
d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, --------——-----—-—m---—=mmmu mma
e) zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ------------nn--m-mmmmnmmmmmmm am
zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy
z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek
z tych oSÓb rr
8) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, --------------------==mmummamumumammm mamma aaa
9) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia, ----—--------——------——n——-—mmmmmumamanamam mam
10) emisja obligacji każdego rodzaju ,------------------=—===--=—ummemammumanmammam aw
11) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 $ 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, --
12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych --------
13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,--—---————-————=mmnmmmunme
14) użycie kapitału zapasowego -------------——nnn-nnmmnmana
6
—
|
—
Ne
- 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki
lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-—---------—mammaaamamammmamamaww naa nawa wew
Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, aaa
2) zawiązanie przez Spółkę innej Spółki, -----------------mneummemmma a
3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, ------------—mn-mmmammmaa aaa
4) rozwiązanie i likwidacja Spółki, =
$ 46
Wnioski w sprawach wskazanych w $ 45, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną
opinią Rady Nadzorczej. Opini Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady
Nadzorczej -----—-—--——mmeammanaana a www wywo
$ 47
Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem
wymogów określonych w art. 417 $ 4 Kodeksu spółek handlowych. -—==-=======enmemmeremmemmmmemewrmewewwerewewe
VI. GOSPODARKA SPÓŁKI -----e-emnemmanemaemanemaremazeearemazamaramaena zana an nana ra naa a aero zana
$ 48
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31grudnia 1999r.---
$ 49
1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości mna
2. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości
rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie
przekracza 20.000,00 zł. Szczegółowe zasady i tryb zbywania składników aktywów trwałych Spółki
oraz wyjątki od obowiązku zastosowania trybu przetargu lub aukcji określa uchwała Walnego
Zgromadzenia.----------==—mnnnnemmmmmma a
$ 50
1. Spółka tworzy następujące kapitały i funduszem
1). kapitał zakładowy, nm
2) kapitał Zapasowy, nnn
3) kapitał rezerwowy z aktualizacji Wyceny, -------------—----numnmmmmamam aaa
4) pozostałe kapitały rezerwowe, emama
5) fundusze CEloWEe nnn
2. Spółka może tworzyć iznosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie
szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego --------------------nmmmmmmmmumum—
$ 51
Zarząd Spółki jest obowiązany:
1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły
rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego ---------------n--n--mmmmmmmammumnmaaamma
2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską ------------------=—mmn-nm-mamumueaaamm
3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem
z badania, ----------------——-mma
4) przedstawić Skarbowi Państwa oraz pozostałym akcjonariuszom dokumenty, wymienione w pkt
1 wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa
w $ 28 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego -----—----------
—
1
—
przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą,
roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne,
usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także
sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym. ———————————n——
$ 52
. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Walne
Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości, co najmniej 8% zysku
za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitalu
zakładowego. --—-————n-memmaananaanan
„_ Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku Na: --------—------==meeeeaermnnmamuaanaaaaenamawawa aaa
1). dywidendę dla akcjonariuSzy, --------———---—m=mmmamawammamanam naa
2) pozostałe kapitały i f[UNdUSZE, --——=-=—==nn=nmnmummrmmrmammmamaaawawwa wawie
3) inne cele.
„ Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym
przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby akcj. --------------mmmmmmmwawaaaawannmn aan
Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym,
że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch _ miesięcy od dnia
dywidendy, -----——---=m=n--mammememmmaaaama nana wwie
POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE ----==-===n=-en=nnunenoeeeeunneeeeeezezeennanzannannannenawan mana NANANNANA
$ 53
. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny
być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa. —-——-----—----mn-mememmamamamemaemamannanaewannennannneaannee
Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu
dostępnym dla wszystkich pracowników oraz przesłane do Akcjonariuszy, --=----=-=n=———nnnmnmmmmmrmamaram
„. Wciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd
Spółki zobowiązany jest do przygotowania jednolitego tekstu statutu i następnie z zastrzeżeniem
$ 28 ust. 1 pkt 10 Statutu udostępnić go akcjonariuszom, w tym przesłać do Ministra wykonującego
prawo głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu -------——---------numumamammmmumumaaaaaamawea manana
. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia
powzięte w sposób określony w art. 405 $ 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał
podlegających wpisowi do rejestru.
. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne
sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie
z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone
w terminie sześciu miesięcy od dnia a binsowega,h to > należy | je Złożyć | w v ciągu piętnastu c dni (po tym
terminie. -----------——-n-mnmnmnmamaaa mannaa
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
$ 54
Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.----—-------—-=---nnmnnamammmamnam
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi
INACZEJ,
3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wprowadzenia w statutach lub umowach spółek, wobec których
Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, wymogów określonych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art.
19 ust. 1-3 i 5, a także obowiązku o którym mowa w ust. 6, z uwzględnieniem brzmienia art. 20 ust.
2. oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----
—
Mino” SSEMP S.A. Prezes Zarzątłu SSEMP S.A.
w U / - kę !
Dagldra ębórys a Rycharski